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    光明集團(tuán)家具股份公司 變更年報(bào)信息披露時(shí)間

       日期:2011-04-02     來源:中國證券網(wǎng)    評論:0    
    核心提示:傳真方式發(fā)出了召開了六屆四次董事會的通知。本次會議于2011年4月1日在黑龍江省哈爾濱市國際飯店會議室召開,應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人。符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議的召開及議定事項(xiàng)合法有效。公司監(jiān)事會成員及高層管理人員列席了會議。會議由馬中文先生主持,與會董事認(rèn)真審議了各項(xiàng)議案,逐項(xiàng)表決如下決議:
      證券簡稱:S*ST光明證券代碼:000587 公告編號:2011-008

      光明集團(tuán)家具股份有限公司關(guān)于公司六屆八次董事會決議公告

      公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

      光明集團(tuán)家具股份有限公司于2011年3月21日以   傳真方式發(fā)出了召開了六屆四次董事會的通知。本次會議于2011年4月1日在黑龍江省哈爾濱市國際飯店會議室召開,應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人。符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議的召開及議定事項(xiàng)合法有效。公司監(jiān)事會成員及高層管理人員列席了會議。會議由馬中文先生主持,與會董事認(rèn)真審議了各項(xiàng)議案,逐項(xiàng)表決如下決議:

      一、審議通過了《2010年度董事會工作報(bào)告》。

      該項(xiàng)議案獲9 票同意,無反對票,無棄權(quán)票。

      二、審議通過《2010年年度報(bào)告》及年報(bào)摘要。

      該項(xiàng)議案獲9票同意,無反對票,無棄權(quán)票。

      三、審議通過《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

      該項(xiàng)議案獲9 票同意,無反對票,無棄權(quán)票。

      四、審議通過《2010年度利潤分配預(yù)案》:

      2010年度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12,653.66萬元,利潤總額-16,277.34萬元,凈利潤-15,701.58萬元。按2009年末總股本185,711,578 股計(jì)算,每股收益-0.85元。以前年度未分配利潤-63,308.82萬元,期末未分配利潤為-63,308.82元。對于公司2010年度利潤分配預(yù)案公司不進(jìn)行利潤分配,也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

      該項(xiàng)議案獲9 票同意,無反對票,無棄權(quán)票。

      以上第一至第四項(xiàng)議案尚須提交股東大會審議。

      五、審議通過《2010年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》。

      該項(xiàng)議案獲9 票同意,無反對票,無棄權(quán)票。

      六、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》:

      同意續(xù)聘利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。

      該項(xiàng)議案獲9 票同意,無反對票,無棄權(quán)票。

      本議案須提交股東大會審議。

      七、審議《董事會關(guān)于2010年報(bào)帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見涉及事項(xiàng)的說明》

      該議案具體內(nèi)容詳見公司2010年年度報(bào)告及摘要。

      該項(xiàng)議案獲9票同意,無反對票,無棄權(quán)票。

      八、審議通過《2010年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》

      該項(xiàng)議案獲9票同意,無反對票,無棄權(quán)票。

      九、審議通過《關(guān)于召開2010年度股東大會的議案》:(詳見公司第三十一次股東大會通知公告)

      該項(xiàng)議案獲9票同意,無反對票,無棄權(quán)票。

      十、審議通過《2011年第一季度報(bào)告》

      該項(xiàng)議案獲9票同意,無反對票,無棄權(quán)票。

      特此公告。
      光明集團(tuán)家具股份有限公司董事會

      2011年4月1日
     
     
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